福建海峽銀行股份有限公司關于召開2018年度股東大會的公告

福建海峽銀行股份有限公司(下稱“本行”)董事會定于2019年7月27日以現場方式召開2018年度股東大會,現將有關事項公告如下:

一、召開會議基本情況

(一)會議召集人:本行第三屆董事會

(二)會議時間:2019年7月27日(星期六)上午

8:00-8:50簽到

9:00-11:00開會

(三)會議地點:福州市江濱中大道358號海峽銀行大廈四層會議室

(四)股權登記日:2019年7月5日

(五)出席會議對象:

1.在本次股東大會的股權登記日持有本行股份的全體股東均有權出席本次股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決(限制表決權的股東不能參加表決),該股東代理人不必是本行的股東。擬出席本次股東大會的股東,應于會議召開10日前(即2019年7月17日前,含當日),辦理出席會議的登記手續。

2.本行董事、監事和高級管理人員。

3.本行聘請的見證律師。

二、會議審議和報告事項

(一)審議事項:

1.福建海峽銀行股份有限公司2018年度董事會工作報告;

2.福建海峽銀行股份有限公司2018年度監事會工作報告;

3.2018年度財務決算報告;

4.2019年度財務預算報告;

5.2018年度利潤分配方案;

6.關于申請發行小微企業貸款專項金融債的議案。

上述議案第6項是特別決議議案,其他議案是普通決議議案。

(二)報告事項:

關于2018年度關聯交易管理情況的報告。

三、會議登記及出席

(一)會議登記辦法:本次股東大會的出席會議登記可以采用現場登記、傳真、信函、電子郵件等書面方式進行。采用現場登記的,請持相關登記文件于2019年7月17日前到本行董事會辦公室辦理;采用傳真、信函、電子郵件等書面方式登記的,相關登記文件于2019年7月17日前送達本行董事會辦公室。股東委托代理人出席會議的,其授權委托書原件至少應當在本次股東大會召開前24小時(即2019年7月26日9:00前)送達本行董事會辦公室。股東進行會議登記應分別提供下列文件:

1.單位股東可由法定代表人或者單位股東委托的代理人出席會議,并提供:(1)授權委托書(樣式參照本公告附件);(2)受托代理人的身份證件原件和復印件(復印件加蓋公章);(3)股權證書復印件。

2.自然人股東本人親自出席會議的,請提供:(1)本人身份證件原件及復印件(復印件加本人簽名);(2)股權證書復印件。自然人股東委托代理人出席會議的,請提供:(1)授權委托書(樣式參照本公告附件);(2)委托人身份證件原件及復印件(復印件加本人簽名)和受托代理人的身份證件原件及復印件(復印件加本人簽名);(3)股權證書復印件。

(二)出席會議:出席會議的股東或股東代理人,應持本人身份證件原件,按照本公告規定的時間,到會場辦理簽到手續并與會。

四、聯系辦法

地    址:福州市江濱中大道358號海峽銀行大廈董事會辦公室(郵政編碼:350009)

聯 系 人:潘菲菲、周嫣然

電    話:0591-87570147、83711029

傳    真:0591-87388028

電子郵箱:[email protected]

五、其它事項

(一)與會人員交通、食宿等費用自理。

(二)本公告刊載網址為www.rqrfjo.icu。

特此公告

 

公告附件:授權委托書.docx

 

 

 

 

           福建海峽銀行股份有限公司董事會    

                            2019年7月5日